Las Palmas de Gran Canaria, 20 oct (EFE).
– La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre y a su pareja sentimental por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales, tras una investigación económico-patrimonial que se ha prologado durante un año.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de la operación ‘Cúbico’, se inició en octubre de 2024, cuando la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria interceptó en el barrio de Jinámar a un hombre que trató de eludir un control policial.
Durante la intervención, los agentes localizaron 140.
000 euros en billetes de pequeño valor ocultos en una motocicleta.
A raíz de este hallazgo, y ante la conocida vinculación del detenido con el tráfico ilícito de estupefacientes, la UDEF abrió una investigación que permitió descrubir la participación de su pareja sentimental como supuesta coautora, según ha informado este lunes la Policía en un comunicado.
Las pesquisas revelaron que ambos mantenían una estructura económica paralela, y no declarada, mediante la cual introducían fondos en metálico en sus cuentas corrientes y financiaban un elevado nivel de vida.
Los agentes constataron que los investigados realizaron numerosos viajes, alquileres de vehículos y estancias hoteleras, además de adquirir bienes muebles e inmuebles, entre ellos vehículos de alta gama y un solar.
Paralelamente, se detectó un incremento patrimonial justificado de manera irregular, que incluía el cobro de hasta cuatro premios mayores de lotería en los últimos años.
La investigación se completó con el análisis de documentación procedente de organismos públicos y entidades bancarias, vinculada a diversas personas y empresas relacionadas con los investigados.
El resultado de estas actuaciones fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que actualmente instruye la causa judicial.
EFEmrgz/pcr