Arrecife (Lanzarote), 23 jun (EFE).
– La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas utilizando el correo eléctrico, mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC) y que ha tenido como una de sus víctimas a una empresa lanzaroteña, según ha informado este martes la Comandancia de Las Palmas.
El Business Email Compromise (BEC), o Correo Corporativo Comprometido, es una modalidad de fraude especialmente sofisticada en la que los delincuentes consiguen acceder a cuentas de correo legítimas de una empresa, ha explicado el Instituto armado en un comunicado.
Una vez dentro, utilizan esas cuentas reales para enviar mensajes haciéndose pasar por personas de confianza, como directivos, empleados o proveedores habituales.
El Equipo de delitos informáticos de la Guardia Civil de Lanzarote puso en marcha la denominada ‘Operación Geschafte’, que se inició tras la denuncia presentada por una empresa que había detectado varias transferencias fraudulentas por un importe superior a los 40.
000 euros.
A partir de ese momento, los agentes comenzaron una investigación encaminada a esclarecer los hechos, identificar a los responsables y tratar de recuperar los fondos sustraídos.
Las pesquisas permitieron determinar que los ciberdelincuentes habían logrado acceder al correo electrónico corporativo de la empresa, y así modificaron las facturas emitidas por proveedores legítimos, alterando los números de cuenta bancaria en los que debían efectuarse los pagos.
De esta forma, señala la Guardia Civil, consiguieron que las transferencias fueran dirigidas a cuentas controladas por la organización criminal, desviando ilícitamente importantes cantidades de dinero.
Gracias a las gestiones realizadas por los investigadores, se intervinieron varias cuentas bancarias utilizadas para canalizar los fondos obtenidos mediante la estafa, lo que permitió bloquear una parte significativa del dinero sustraído antes de que pudiera ser retirado o transferido al extranjero.
La Guardia Civil investigó a dos personas residentes en la Península como presuntas autoras de los hechos e identificó a otras tres relacionadas con la trama criminal.
A todos ellos se les atribuyen delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones o detenciones relacionadas con los hechos investigados.
EFE1012213sgc/cas