Santa Cruz De Tenerife, 23 may (EFE).
– La Guardia Civil investiga a una persona residente en Santa Cruz de Tenerife como presunto responsable de una estafa informática a una empresa de Huesca, de la que percibió nóminas tras suplantar la identidad de un trabajador.
Según ha informado este sábado el instituto armado en una nota, la empresa víctima presentó una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil tras detectar una transferencia fraudulenta vinculada al pago de una nómina.
Los agentes verificaron que los hechos respondían al patrón característico de este tipo de ciberestafa.
El modus operandi empleado por el ciberdelincuente consistió en interceptar una comunicación por correo electrónico en la que un trabajador de la empresa solicitaba que su próxima nómina fuera ingresada en una cuenta bancaria diferente a la habitual.
El departamento financiero, siguiendo sus protocolos internos, requirió al empleado un certificado de titularidad de la nueva cuenta.
Fue en ese momento cuando el autor de los hechos, suplantando la identidad del trabajador, respondió al mensaje adjuntando documentación falsificada que acreditaba falsamente la titularidad de dicha cuenta.
Como resultado del engaño, la empresa realizó el ingreso de la nómina en la cuenta indicada por el estafador y el fraude no fue detectado hasta que el propio trabajador, al no recibir su salario, se puso en contacto con la empresa y se esclarecieron los hechos, procediendo ambas partes a formalizar la correspondiente denuncia.
Una vez recibida la denuncia por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), el Equipo @ de la Cibercomandancia inició de inmediato las diligencias de investigación solicitando el bloqueo de la transferencia fraudulenta, analizado la documentación aportada y rastreando la trazabilidad del movimiento económico.
Con el análisis de los datos vinculados a la cuenta receptora y el contraste con antecedentes similares en bases de datos policiales se logró la plena identificación del beneficiario del fraude.
Tras una investigación de varios meses se esclarecieron dos hechos delictivos por la estafa y por la falsificación de documento privado, y su presunto autor ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial de Santa Cruz de Tenerife.
EFEasd